Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Ünitesi (FIU-MEXICO) ortasında kara para aklama, ilişkili öncül cürümler ve terörizmin finansmanına ait finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek.
MASAK ile FIU-MEXICO ortasında imzalanan hususa ait mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna nazaran, iki ülkenin mali istihbarat üniteleri, şüphelenilen kara para aklama, irtibatlı öncül hatalar ve terörizmin finansmanına ait bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve tahlilinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun halde iş birliği yapacak.
Bu üniteler, mütekabiliyet prensibine dayalı olarak, mevcut yahut elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri bizatihi ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.
Mutabakat muhtırası, mali istihbarat üniteleri ortasındaki iş birliğinin artırılmasını ve geliştirilmesini hedeflerken iki devleti memleketler arası hukukta bağlayan bir mutabakat kararında olmayacak.
Taleplerin vaktinde ve faal yerine getirilebilmesi için mali istihbarat üniteleri, taleplerinde tahlili yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülkeyle potansiyel irtibatı üzere bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı ilişkili bilgiler ile tüzel bilgilerin verilmesi için en üst düzeyde uğraş sarf edecek.